Pieaugošā iespēja, ka ASV uzņēmumiem neatkarīgi no tā, cik mazs ir ārvalstu piegādātāju vai klienti, liek obligāti izprast Ārvalstu aktīvu kontroles biroja lomu Atbilstība. Uzņēmumi ir atbildīgi par OFAC noteikumu ievērošanu, kas izstrādāti, lai apturētu teroristu un citu nelikumīgu līdzekļu apriti.
Ja jūs strādājat nozarē, kurā ir nozīmīgs ārvalstu bizness, a maza uzņēmuma īpašnieksvai privātpersona, kas veic uzņēmējdarbību, šeit ir piecas labākās vietas, ar kurām jūs varat iepazīties.
Ārvalstu aktīvu kontroles birojs pārvalda un īsteno ekonomisko sankcijas programmas galvenokārt pret valstīm un personu grupām, piemēram, teroristiem un narkotisko vielu tirgotājiem. Sankcijas var būt visaptverošas vai selektīvas, izmantojot aktīvu un tirdzniecības ierobežojumus, lai sasniegtu ārpolitiku un nacionālās drošības mērķus. Visām ASV personām (kas pēc juridiskas definīcijas ietver firmas) ir jāievēro šīs sankcijas - tā ir atbilstības nozīme.
Visām ASV personām ir jāievēro OFAC noteikumi, ieskaitot visus ASV pilsoņus un ārvalstniekus, kas pastāvīgi uzturas, neatkarīgi no neatkarīgi no tā, kur tie atrodas, visas personas un organizācijas Amerikas Savienotajās Valstīs, visas ASV reģistrētās vienības un viņu ārvalstis zari. Atsevišķu programmu gadījumos, piemēram, attiecībā uz Kubu un Ziemeļkoreju, jāievēro arī visi ārvalstu meitasuzņēmumi, kas pieder vai ir ASV uzņēmumu kontrolē. Dažās programmās tiek prasīts ievērot arī ārvalstu personas, kurām ir ASV izcelsmes preces.
OFAC valstu sankcijas un uz sarakstu balstītas sankcijas, ieskaitot vispārējās licences izņēmumiem; saistītos dokumentus; un likumi, noteikumi un noteikumi, kas atļauj sankcijas, ir pieejami vietnē OFAC sankciju vietne.
OFAC publicē a Īpaši norīkoto valstspiederīgo un bloķēto personu saraksts ("SDN saraksts"), kurā iekļauti vairāk nekā 3500 uzņēmumu un personu vārdi, kas saistīti ar sankciju mērķiem. Ir zināms, ka vairākas no nosauktajām personām un organizācijām pārvietojas no vienas valsts uz citu un var nonākt neparedzētās vietās. ASV personām ir aizliegts rīkoties ar SDN, lai arī kur tās atrastos, un visi SDN aktīvi tiek bloķēti. Ir svarīgi regulāri pārbaudīt OFAC vietni, lai pārliecinātos, ka jūsu SDN saraksts ir aktuāls.