Pārbaudes krāpšanas gadījumā krāpšanās gadījumā persona, ar kuru veicat uzņēmējdarbību, nosūta jums čeku, kas pārsniedz summu, kura viņiem ir jums parādā, un pēc tam uzdod pārskaitīt atlikumu viņiem. Vai arī viņi nosūta čeku un pasaka, ka jums to jāieskaita, jāatstāj daļa no summas jūsu pašu kompensācijai un pēc tam viena vai otra iemesla dēļ jāpārved atpakaļ. Rezultāti ir vienādi: čeks galu galā atlec, un jūs esat iestrēdzis, kas atbild par visu summu, ieskaitot to, ko jūs pievilinājāt krāpniekam.
Tipiski upuri ir personas, kuras kaut ko pārdod internetā, saņem samaksu par darbu mājās vai tiek nosūtītas “avansa laimests” viltus totalizatorā.
Citā šīs izkrāpšanas versijā cietušajam tiek nosūtīta viltota pārbaude par “ārvalstu loterijas laimestu”, bet viņiem tiek teikts pirms naudas pārskaitīšanas sūtītājam ir jāpārskaita sūtītājam nepieciešamie ārvalstu valdības nodokļi vai nodevas par balvu pārbaudīt. Pēc nodevu nosūtīšanas patērētājs mēģina izņemt čeku skaidrā naudā, tikai jāsaprot, ka sūtītājs ir ieslodzīts svešā valstī, kur nav iespējas saražot skaidru naudu.
FTC brīdina patērētājus “izmest jebkuru piedāvājumu, kurā tiek lūgts samaksāt par balvu vai“ bezmaksas ”dāvanu; un neiesaistieties ārvalstu loterijās - vairums uzaicinājumu uz tām ir krāpnieciskas, un ārzemju loteriju izspēle pa pastu vai pa tālruni ir nelikumīga. ”